以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上（）倍以下罚金。 A、2。 B、3。 C、4。 D、5。
按照《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构不得有下列行为（）。 A、违反国家规定从事证券、期货或者其他衍生金融工具交易。 B、为证券、期货或者其他衍生金融工具交易提供信贷资金或者担保。 C、违反国家规定从事非自用不动产、股权、实业等投资活动。 D、进行任何债券投资。
金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。 A、安全。 B、准确。 C、完整。 D、保密。
伪造、变造、转让商业银行或者其他金融机构经营许可证的，处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。 A、1。 B、2。 C、3。 D、5。
异常大额现金交易有哪几种情况？（） A、开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。。 B、开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。。 C、开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。。 D、开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。。 E、开户银行认为的其它异常大额支取情况（如突发性的集中提现等）。。
金融机构违反《金融违法行为处罚办法》规定从事拆借活动的，应当进行以下处理（）。
