用塑性指数IP可以对土进行分类。
洗钱具有以下特点（）。 A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。。 B、洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。。 C、洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。。 D、洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。。 E、洗钱行为具有较强的国际性。。
金融机构违反《金融违法行为处罚办法》有关规定办理存款业务的，应当进行以下处理（）。 A、给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款。 B、给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处10万元以上30万元以下的罚款。 C、对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分。 D、情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证。
鉴别纸币假币的直观法就是用手和经验来判断鉴别真伪，归纳起来可用四个字（）来概括。 A、看。 B、摸。 C、听。 D、闻。 E、比。
银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处()年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。 A、2。 B、3。 C、5。 D、10。
典型洗钱交易过程通常需要经过（）三个阶段。
