关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（） A.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供。 B.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 C.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密。 D.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供。 E.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括（） A.可疑账户的开户地在本辖区内。 B.可疑交易的存款地在本辖区内。 C.可疑交易的付款地在本辖区内。 D.可疑交易的收款地在本辖区内。 E.可疑交易的中转地在本辖区内。
中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？（） A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动。 B.跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的。 C.涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的。 D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动。 E.跨省（自治区、直辖市）的所有可疑交易活动。
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（） A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。 B.中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告。 C.中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情况，并填写临时冻结申请表，报告中国人民银行。 D.中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作临时冻结通知书，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行。 E.临时冻结期限为48小时，自金融机构接到临时冻结通知书之时起计算。
根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚？（） 拒绝反洗钱调查的。 阻碍反洗钱调查的。 拒绝提供调查资料的。 故意提供虚假材料的。 故意提供虚假说明的。
在实践中，有些资金交易活动虽然符合可疑交易特征，但是由于种种特殊情况的存在，人民银行也可以视情况暂时不予调查。这事实上也就构成了反洗钱调查的排除范围，包括（）
