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问题:

[多选] 以下那些是可疑交易报告标准()

A . A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B . B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
C . C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D . D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。

甲、乙、丙三宗土地的单价分别为每平方米1066、905、899元,建筑容积率分别为5.5、5.0、4.5,若该三宗地的其他条件相同,则明智的购买者会选择()土地用于开发建设。 甲。 乙。 丙。 甲或丙。 郭沫若在40年代创作的第一部历史剧,是根据他自己早年的同名诗剧改编的,这部诗剧是()。 A.《棠棣之花》。 B.《聂嫈》。 C.《凤凰涅槃》。 D.《屈原》。 日常工作中发现()要报告可疑交易。 A、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。。 B、客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑。。 C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款,与其经营状况不符。。 D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后,在短期内将资金迅速转到境外,与其生产经营支付需求不符。。 封堵是灭火战斗中对某一空间实施封闭灭火,或对发生泄漏的()进行堵漏的战法。 A、生产装置。 B、屋顶水箱。 C、容器。 D、可燃液体、气体。 E、管线。 金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施:() A、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。。 B、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作。。 C、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。。 D、扣减责任人当月绩效工资。。 以下那些是可疑交易报告标准()
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