驱使力
根据《反洗钱法》,金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当()。 6个月解除冻结并向反洗钱行政主管部门报告。 6个月立即解除冻结。 48小时继续冻结并向反洗钱行政主管部门报告。 48小时立即解除冻结。
建国初期国营经济建立的作用是() A.奠定了人民民主专政的经济基础。 B.为国民经济的恢复准备了物质力量。 C.为进行社会主义改造奠定了物质基础。 D.有利于工矿企业的民主改革。
选择性保留:
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。 中国人民银行当地分支机构。 中国人民银行当地分支机构和当地公安机关。 中国人民银行当地分支机构或当地公安机关。 当地公安机关。
《反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()进行核对并登记。