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问题:

[多选] 网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中,对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些经济现象应予关注?()

A . A.收支明显不平衡,花钱大手大脚,个人信用卡恶意透支的
B . B.欠债不还或违纪参与集资发生纠纷的
C . C.为他人贷款担保或个人贷款数额较大的
D . D.高息揽存或高息营销理财产品的
E . E.充当资金或票据中介的

内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,其中员工异常行为包括有(). 私自代客户保管重要单证或印鉴。 违规代客户办理业务。 检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实。 以各种理由拖延或拒不换岗。 上班时间无故串岗或经常接打电话办私事。 PSL的定义? 法国确立“半总统制半议会制”是在(). 就设备本体而言,I类设备是带有()绝缘的设备。 双重。 加强。 基本。 附加。 网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中,网点负责人可在网点内部采取以下哪些方法对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查?() 谈话。 问询。 个人报告。 座谈会。 小范围征询。 网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中,对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些经济现象应予关注?()
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