当前位置:农村信用社考试题库>反洗钱考试题库

问题:

[单选] 根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发【2008】391号),对通存通兑业务,如果存款人因合理理由提供户主有效身份证明的,且单笔存款金额达到或超过1万元以上或等值1000美元现金的,应当按照那类业务对客户身份进行识别()

A . 代理业务
B . 一次性业务
C . 与客户新建立业务关系
D . 5万元以上大额现金存取

按监察时间的不同,可将土地监察划分为()。 事前监察、事中监察和事后监察。 普遍监察与专门监察。 内部监察和外部监察。 自力监察和他力监察。 《担保法》规定了()担保形式。(担保法) 保证 。 抵押 。 定金 。 留置。 依我国法律规定,可以作为抵押物地有()。(担保法第34条) 房屋 。 土地使用权 。 国库券 。 股票。 当代乡村社会的阶层结构 电控发动机运转时,()将燃油喷入进气歧管。 喷油器。 燃油泵。 滤清器。 缓冲器。 根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发【2008】391号),对通存通兑业务,如果存款人因合理理由提供户主有效身份证明的,且单笔存款金额达到或超过1万元以上或等值1000美元现金的,应当按照那类业务对客户身份进行识别()
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服