客户身份识别包含哪三层含义？ A．了解客户本人的真实身份。 B．了解客户的交易目的和交易性质。 C．了解客户的资金来源和用途。 D．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
请结合工作实际，谈谈银行操作风险内部控制存在的主要问题。
建筑物的实物因素中的采光和()尤其对住宅和办公楼来说，比较重要。 保温。 隔声。 日照。 隔热。
客户身份识别的基本原则有哪些方面？ A．真实性。 B．有效性。 C．完整性。 D．持续性。
下列关于企业年金受托人的说法中正确的有()。 企业年金受托人是指受托管理企业年金基金的企业年金理事会或符合国家规定的年金管理公司等法人受托机构。 我国规定,企业年金法人受托机构可以在中国注册,也可以是在外国注册的合法机构。 我国规定,企业年金法人受托机构注册资本不少于1亿元。 我国企业年金理事会依法管理本企业的企业年金基金事务,也可以从事与企业主营业务相关的营业性活动。 我国规定,企业年金法人受托机构中取得企业年金基金从业资格的专职人员应达到规定人数。
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？
