当前位置:反洗钱考试题库>经融系统反洗钱知识竞赛题库

问题:

[判断题] 金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息,同时对报告机构进行合规监管。

A . 正确
B . 错误

中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。 正确。 错误。 国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。 正确。 错误。 在对信息和金融报告的分析中,电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。 正确。 错误。 司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。 正确。 错误。 金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现()线索。 正确。 错误。 金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息,同时对报告机构进行合规监管。
参考答案:

  参考解析

金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息。

在线 客服

相关内容

相关标签