个人外汇期权业务的交易起点金额为等值()(以期权合约签订时我行个人外汇买卖中间价折算)。 A、10000美元。 B、30000美元。 C、100000元人民币。 D、50000元人民币。
公民可通过()方式举报洗钱犯罪及其上游犯罪,所有举报信息将严格保密。 A、电话。 B、传真。 C、电子邮件。 D、信件。
携带不超过等值()美元的外币现钞出境的,无须申领外币出境许可证。 A、3000美元(含3000美元)。 B、5000美元(含5000美元)。 C、10000美元(含10000美元)。 D、10000美元(不含10000美元)。
《金融机构反洗钱规定》中,要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有()。 A、对可疑交易特征予以保密。 B、对报告可疑交易的信息予以保密。 C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密。 D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
银行为客户开具个人存款证明书时,按每份()元人民币收取手续费。 A、10。 B、20。 C、50。 D、5。
有毒物质是指凡()进入人、畜体内,能与机体组织发生作用,破坏正常生理功能,引起机体暂时或永久性病理状态,甚至死亡的物质。