登录
注册
欢迎来到问答库
问答库官网
搜索答案
网站首页
建筑工程
IT认证
资格考试
会计考试
医药考试
外语考试
外贸考试
学历考试
当前位置:反洗钱考试题库>
经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 我国哪部法律是预防洗钱活动的?
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行什么的情况进行监督、检查? 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么调查? 谁负责全国的反洗钱监督管理工作? 哪些情况下存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请? 什么情况下,可以申请开立个人银行结算账户? 我国哪部法律是预防洗钱活动的?
参考答案:
查看
●
参考解析
本题暂无解析
相关题目:
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行什么的情况进行监督、检查?
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么调查?
谁负责全国的反洗钱监督管理工作?
哪些情况下存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请?
什么情况下,可以申请开立个人银行结算账户?
在线 客服
相关内容
●
铁路技术管理规程题库
●
铁路技术管理规程(普速铁路部分)题库
●
铁路技术管理规程(高速铁路部分)题库
●
TD认证考试题库
●
中兴TD考试题库
●
软件认证工程师考试题库
●
嵌入式软件助理工程师题库
●
硝酸生产工题库
相关标签
公务员
考试
尔雅
论文
作业
考研资料