额定直流电压110V系统过电压定值为() 121V。 122V。 123V。 124V。
进行设备()等工作时应戴绝缘手套。 安装。 调试。 验电。 装拆接地线。
进行资料受理时,需两名经办员(分行/支行营业部会计记账岗或复核岗)负责开户资料的真实性、合规性。该控制措施类型为() 将特定领域的工作委托专业机构执行。 操作流程的双重管控。 交易员/柜员的交易限额设定。 对人员的业务能力定期或不定期进行培训。
外部干预
鉴于代理交易在现实中的合理性,金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形,以下情形中不属代理交易中洗钱风险较高的是()。 客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码。 对公客户批量代理开立多张借记卡,且经柜面电话确认为代发资所用。 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告。 同一代办人同时或短期内分多次代理多个账户开立。
在通常情况下,客户所属行业现金使用密集程度越高,其洗钱风险相对较高,以下不属现金密集程度高的行业的是()。