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反洗钱基础知识题库
问题:
[判断题] 典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。()
A . 正确
B . 错误
地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。 正确。 错误。 计算农用地定级指数方法有() 正确。 错误。 票据上的记载事项被变造的,在变造之前签章的人,对原记载事项负责;在变造之后签章的人,对变造之后的记载事项负责;不能辨别是在票据被变造之前或者被变造之后签章的,视同在变造之前签章。() 正确。 错误。 农用地定级应遵循以下原则()。 正确。 错误。 非法出具金融票证属金融诈骗罪。 正确。 错误。 典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。()
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地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。
计算农用地定级指数方法有()
票据上的记载事项被变造的,在变造之前签章的人,对原记载事项负责;在变造之后签章的人,对变造之后的记载事项负责;不能辨别是在票据被变造之前或者被变造之后签章的,视同在变造之前签章。()
农用地定级应遵循以下原则()。
非法出具金融票证属金融诈骗罪。
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