当前位置:浙江省农信联社反洗钱考试题库

问题:

[多选] 根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,客户洗钱风险级别可分为()。

A . 无风险
B . 低风险
C . 中风险
D . 高风险

自然资源按存在形态可分为() 可更新资源。 不可更新资源。 原生性资源。 次生性资源。 农业资源。 婚后发生矛盾,夫妻双方应当()。 忽略矛盾。 冷战。 理论。 相互谦让。 自然资源的分类是资源()的重要依据。 开发。 管理。 保护。 再生。 利用。 建立企业年金计划,应当确定企业年金受托人,受托人可以是()。 企业年金理事会。 人力资源部门。 工会部门。 法人受托机构。 职工代表大会。 无论可疑案例上报还是不报,都必须有合理理由,甄别意见应包含的信息以下描述正确的是()。 客户基本情况+资金来源及用途+结论性意见。 客户基本情况+交易情况+资金来源及用途+结论性意见。 客户交易情况+资金来源及用途+结论性意见。 客户基本情况+交易情况+结论性意见。 根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,客户洗钱风险级别可分为()。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服