当前位置:农村信用社考试题库>反洗钱考试题库

问题:

[判断题] 客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

A . 正确
B . 错误

企业当期支出中,若把资本性支出误记为收益性支出,会造成当期利润不适当的降低。() 正确。 错误。 长期资金市场是指以长期金融工具为媒介而进行地()以上的资金交易活动地总称。 正确。 错误。 地下商场火灾火场排烟方法有()。 正确。 错误。 扑救地下商场火灾应注意的主要问题有()。 正确。 错误。 由于有了会计期间,才产生了责权发生制和收付实现制。() 正确。 错误。 客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服