国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。 正确。 错误。
金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。 正确。 错误。
在保险期间内,可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资账户间自由调配的产品,洗钱风险相对较小;相反,不可任意追加保费和跨账户调配资金的产品,洗钱风险相对较大。 正确。 错误。
在机构运动简图中要反映出下列的哪些?() 正确。 错误。
下列条件和因素中,属于项目微观运行环境的有()。 正确。 错误。
现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。