国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）方案、对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。 A、客户身份识别制度。 B、反洗钱内部控制制度。 C、客户身份资料和交易记录保存制度。 D、大额交易和可疑交易报告制度。
确保对账工作有效落实。各机构要采取多种措施确保对账工作按照制度规范和要求有效落实；切实解决（）的问题，充分发挥对账工作在防范案件风险中的作用。 A、不按时对账。 B、不配合对账。 C、其他原因导致对账工作不能落实。 D、及时对帐。
下列款项从单位结算账户不可以转入个人银行结算账户（）。 A、工资、奖金收入。。 B、稿费、演出费等劳务收入。 C、农、副、矿产品销售收入。 D、购买材料的工程款。
各机构要充分认识重要岗位员工轮岗在（）中发挥的重大作用，要认真组织实施重要岗位员工轮岗工作，并将轮岗工作落实情况列入经营考核之中。 A、加强内部控制。 B、防范操作风险。 C、内审稽核。 D、道德风险。
根据《关于落实案件防控工作有关要求的通知》，银监会提出几个意见，分别是（）。 A、关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见。 B、严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见。 C、关于对账及内审的工作意见。 D、，关于落实轮岗的工作意见。
根据银监会提出的《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》，要全面落实委派会计（授权经理）在营业机构的（）等职能。
