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第十六章事后监督和档案管理题库
问题:
[判断题] 事后监督部门对满足大额支付或可疑支付条件的交易视为有潜在风险的交易,必须进行全面监督。
A . 正确
B . 错误
省局事后监督管理部门主要是对市县局事后监督进行业务管理和指导。 正确。 错误。 较少发生的特殊业务,事后监督系统认为风险很大,必须逐笔检查交易的真实性。 正确。 错误。 较少发生的储蓄特殊业务,必须逐笔监督检查交易的真实性。 正确。 错误。 对于日常经常发生开户、续存、支取、转账、清户等基本交易可以不监督。 正确。 错误。 事后监督的主导思想是对风险进行有效监督。 正确。 错误。 事后监督部门对满足大额支付或可疑支付条件的交易视为有潜在风险的交易,必须进行全面监督。
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省局事后监督管理部门主要是对市县局事后监督进行业务管理和指导。
较少发生的特殊业务,事后监督系统认为风险很大,必须逐笔检查交易的真实性。
较少发生的储蓄特殊业务,必须逐笔监督检查交易的真实性。
对于日常经常发生开户、续存、支取、转账、清户等基本交易可以不监督。
事后监督的主导思想是对风险进行有效监督。
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