金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
人寿保险责任准备金来源于历年纯保费收入积累值与()的差额。 历年死亡给付的积累值。 历年来所有费用的积累值。 未来死亡给付的积累值。 保单现金价值的积累值。
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
人寿保险纯保费制定的原理是从总体看,纯保费收入的现值等于()的现值。 未来支付保险金。 所有费用。 保单现金价值。 责任准备金。
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
外国银行分行对所有大客户授信余额超过其营运资金8倍时,应当每季末报告银监机构,大客户是指授信余额超过其营运资金()的客户