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金融机构反洗钱题库
问题:
[问答题,简答题] 简述反洗钱调查结束时的两种处理意见和适用情形。
根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。 简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。 简述封存的适用条件。 简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。 简述成立调查组的要求。 简述反洗钱调查结束时的两种处理意见和适用情形。
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根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。
简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。
简述封存的适用条件。
简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。
简述成立调查组的要求。
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