建设管理单位应在电网建设工程项目施工招标文件和施工承包合同中，明确分包管理相关要求，并强调主体工程不得（）。 劳务分包。 专业分包。 直接发包。 外包。
如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于（）国家，金融机构应尽可能采取强化的客户尽职调查措施。 发达国家。 发展中国家。 贫困国家。 反洗钱、反恐怖融资监管薄弱。
施工项目部督促专业分包商或组织劳务分包商的全体入场作业人员进行（）交底。 工程质量。 进度计划。 安全技术。 质量技术。
试述对企业的外部环境进行调研的必要性。
客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务，金融机构应当强化内部管理措施，确保相关交易信息和客户信息能够完整传送，保障（）监测分析的数据需求。 大额交易。 跨境交易。 现金交易。 可疑交易。
集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循足以重现交易的要求，采取安全保密的措施，向（）人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料。
