当前位置:反洗钱考试题库>经融系统反洗钱知识竞赛题库

问题:

[单选] 对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构,中国人民银行可以()

A . 处二十万元以上二百万元以下罚款
B . 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
C . 处二十万元以上五百万元以下罚款
D . 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款

交通银行531工程中非结算户账户类型除了委托已发放账户、贷款类账户外还包括()。 储蓄存款账户。 保证金账户。 验资账户。 委贷资金户。 8259A初始化编程过程完成那些功能?这些功能由那些ICW设定? 目前认为SARS病例传染性较强的时期主要是在()。 A.体温上升期。 B.发病早期。 C.呼吸困难明显期。 D.咳嗽症状明显期,以及气管插管时。 E.出现腹泻时。 在近交类型中,自交和回交在遗传效应上的主要差异是什么? 广告行政法律关系有哪些特征? 对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构,中国人民银行可以()
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服