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问题:

[多选] 洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒()所得收益的来源和性质。

A . 毒品犯罪
B . 走私犯罪
C . 外资企业偷税漏税
D . 破坏金融管理秩序犯罪
E . 金融诈骗犯罪

土壤表面的蒸发取决于()。 土壤结构。 植被。 气象条件。 土壤含水量。 中国人民银行对()有权进行检查监督。 执行有关黄金管理规定的行为。 执行有关反洗钱规定的行为。 执行有关外汇管理规定的行为。 执行有关人民币管理规定的行为。 执行有关清算管理规定的行为。 常用的眼膏剂基质中有表面活性作用具有较强的吸水性和黏附性的是() 凡士林。 硬脂酸。 羊毛脂。 液状石蜡。 石蜡。 天启皇帝在位几年。() 4.0。 5.0。 6.0。 7.0。 瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有()特征,因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。 有严格的银行保密法。 没有资本管制。 有宽松的金融规则。 有自由的公司法和严格的公司保密法。 政治上持中立态度。 洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒()所得收益的来源和性质。
参考答案:

  参考解析

现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。
广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外,还包括: 1.把合法资金洗成黑钱用于非法用途,即把白钱洗黑,如把银行贷款通过洗钱而用于走私; 2.把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金,以达到占用的目的,即把白钱洗白,如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户; 3.把合法收入通过洗钱逃避监管,如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。

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