金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍（）的履行。 账户调查工作。 反洗钱义务。 洗钱工作。 上报工作程序。
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》“频繁”的含义系指外汇资金交易行为每天发生（）以上或每天发生持续以上。 5次、5天。 3次、3天。 3次、5天。 2次、3天。
明代剧作家（）创作的传奇《宝剑记》写林冲被逼上梁山的故事，具中的《夜奔》一场至今仍在曲场经常上演。
“大江东去，浪淘尽，千古风流人物”是宋代作家（）的（）词中的句子，这首词也是咏史怀古词中的名作。
金融机构应当对符合以下情形的外汇现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。以下不符合识别标准的是（）。 外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；。 个人单笔汇款超过等值10万美元以上的。 将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；。 企业频繁使用大量人民币现钞购汇。。
金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起（）内报当地公安部门并报送外汇局分支局。
