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问题:

[多选] 以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素()

A . A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B . B.长期存在大额交易的客户
C . C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D . D.股权结构过于复杂,使实际受益人难于辨认的客户

两个总体的平均数不等,但标准差相等,则()。 较小的平均数代表性大。 较大的平均数代表性大。 两个平均数的代表性相同。 无法进行正确判断。 银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素() A.自助业务或电子银行业务。 B.现金业务。 C.代理业务或无记名业务。 D.汇兑业务。 方差和标准差均属于()指标。 总量指标。 相对指标。 平均指标。 变异指标。 投资管理人禁止有下列行为()。(《企业年金基金管理试行办法》第40条) A.将其固有财产或他人财产混同于企业年金基金财产;。 B.不公平对待其管理的不同企业年金基金财产。 C.挪用企业年金基金财产。 D.妥善保管企业年金基金投资管理资料。 以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素 A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员。 B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户。 C.已经或正在接受行政或司法调查的客户。 D.有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户。 以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素()
参考答案:

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