信贷客户经理对洗钱风险等级较高客户进行洗钱风险重新评估,应采取加强型客户身份识别措施,包括但不限于()。 回访和实地调查。深入调查企业法定代表人或实际控制人、实际受益人情况。 扩大核实范围。向工商、公安、法院、税务、同业、街道、邻里等核实,了解客户经营活动状况和财产来源。 采集更多信息。在客户身份基本信息的基础上,要求客户提供企业法定代表人或实际控制人夫妻、子女、父母的身份证件复印件及房产相关信息。 分析资金流水情况。掌握客户资金流出流入动态,判别与约定用途的一致性等。
纯弯曲最大正应力发生在距中性轴最远处的上下边缘,中性轴上()为零。
四冲程发动机中只有()行程是有效行程。 压缩。 作功。 排气。 进气。
两个弯矩图的叠加不是指图形的简单拼合,而是指两图对应的()叠加。
下述哪些利率定价审查意见符合利率管理规定()。 建议本笔贷款执行人民银行同期同档次贷款基准利率上浮5%。 按半年调整,按月结息。 逾期罚息利率在合同约定利率水平上加收30%。 未按合同约定用途使用借款罚息利率在基准利率水平上加收50%。
对重要岗位一般员工的离岗审计重点是审计对象在岗位期间的()。