当前位置:银行业法律法规与综合能力题库>第五章银行业监管及反洗钱法律规定题库

问题:

[多选] 洗钱的方式包括()

A . 伪造商业票据
B . 走私
C . 利用犯罪所得购置不动产
D . 通过证券和保险业

风险估测是建立在()基础之上的。 风险评价。 风险选择。 风险识别。 风险效果评价。 。 矿业工程施工准备工作内容比较复杂,其中技术准备工作的内容一般不考虑()。 掌握施工要求与检查施工条件。 会审施工图纸。 完成“四通一平”工作。 编制施工组织设计。 在选用钢材时应考虑哪些因素? 螺栓在钢板上应怎样排列合理? 矿业工程项目的建设准备工作主要内容有()。 征地拆迁、材料设备订货。 “五通一平”。 编制矿井施工的初步设计。 进行进一步的工程、水文地质勘探。 落实建筑材料的供应。 洗钱的方式包括()
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