当前位置:银行业法律法规与综合能力题库>第五章银行业监管及反洗钱法律规定题库

问题:

[多选] 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责()

A . 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B . 接收并分析人民币、外币大额交易和可以交易报告
C . 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息
D . 开展反洗钱培训和宣传工作

焊接残余应力对结构有哪些影响? 投保人因过失未履行如实告知义务,对保险事故发生有严重影响时,保险人对于保险合同解除前发生的保险事故() 应承担赔偿或给付保险金的责任。 不承担赔偿或给付保险金的责任,并不退还保费。 不承担赔偿或给付保险金的责任,但可退还保费。 承担部分赔偿或给付保险金的责任。 。 某矿建公司通过招投标方式承担立井井筒的施工任务,工期为18个月。为了在18个月内完成施工任务,该矿建公司应()。 增加大型施工设备。 大量增加工作面的施工人员。 狠抓关键工程的施工。 狠抓所有工程的施工。 风险估测是建立在()基础之上的。 风险评价。 风险选择。 风险识别。 风险效果评价。 。 矿业工程施工准备工作内容比较复杂,其中技术准备工作的内容一般不考虑()。 掌握施工要求与检查施工条件。 会审施工图纸。 完成“四通一平”工作。 编制施工组织设计。 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责()
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