金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现（）线索。
广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
银行一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的（）位置。
反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和（）。
尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。
国家药品监督管理局会同有关部门出台与本办法相关的配套规章或标准是（）
