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问题:

[多选] 反洗钱是一项系统工程,需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有:()

A . A、健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别系统
B . C、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C . D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D . E、按照反洗钱预防、健康监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。

关于备案,下列说法正确的是()。 A、A公司凭出口加工区管委会批复,向所在地出口加工区海关备案后,方可开展货物的实际结转。 B、B公司凭商务主管部门的批复办理结转手续。 C、A公司凭商务主管部门的批复办理结转手续。 D、B公司凭其所在地管委会批复办理结转手续。 查询查复业务必须由运营主管审批,并经相应级别的主管授权。 往账行本身造成的差错要求来账行协助处理时,来账行可以推诿和拒绝。 珠海园区既可以从事保税物流,又可以从事保税加工,还可以从事国际贸易,是海关综合保税监管的特殊区域。 对加工区运往境内区外的货物,按进口货物报关,缴纳进口关税、增值税、消费税,免交付缓税利息,属许可证件管理的,免交验进口许可证件。 反洗钱是一项系统工程,需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有:()
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