当前位置:反洗钱考试题库>反洗钱客户身份识别题库

问题:

[多选] 外汇储蓄账户的收支范围包括以下哪些?

A . A.非经营性外汇收付
B . B.本人或与其直系亲属之间同一主体类别的外汇储蓄账户间的资金划转
C . C.经常项目项下经营性外汇收支
D . D.投资并购专用账户内资金的境内划转

前台柜员划分为对公储蓄综合柜员、储蓄综合柜员,信用社可采取() A、对公储蓄综合柜员制模式。 B、储蓄综合柜员制模式。 C、两种柜员组合的柜员制模式。 D、以上三种都可以。 试述金融危机后国际金融监管改革的主要特点和变化。 营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形 A.无法判断身份证件真实性。 B.联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致。 C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件。 D.客户提供了真实有效的身份证件。 开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员? A.银行营业网点经办人员。 B.客户经理。 C.经营部门负责人。 D.国际业务结算人员。 柜员制的基本形式为() A、后台柜员单人临柜。 B、换人复核。 C、双人临柜。 D、前台柜员单人临柜。 外汇储蓄账户的收支范围包括以下哪些?
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服