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当前位置:浙江省农信联社反洗钱考试题库
问题:
[判断题] 客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。
A . 正确
B . 错误
下列哪种发汇业务可以委托他人代办。() 正确。 错误。 银行对反洗钱业务无需进行定期评估。 正确。 错误。 新线可通过哪个交易码查询所在机构所有9991的余额() 正确。 错误。 客户身份识别不是银行及其工作人员必须履行的法律义务。 正确。 错误。 强调门当户对,其实是强调婚姻的选择中的()。 正确。 错误。 客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。
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下列哪种发汇业务可以委托他人代办。()
银行对反洗钱业务无需进行定期评估。
新线可通过哪个交易码查询所在机构所有9991的余额()
客户身份识别不是银行及其工作人员必须履行的法律义务。
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