非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务的同时,也使金融机构开展尽职调查的难度随之增大,洗钱风险相应上升,此类业务金融机构可重点审查以下哪个方面()。 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易。 企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资。 关联企业之间的大额异常交易。
截齿的主要几何参数有() 截角a、前角b、后角y。 截角a、前角b、后角y、侧后角ø。 截角a、后角y、侧后角ø。
外币现钞存款当日累计超过等值()美元的,应提供海关进境申报单或本人原存款银行外币现钞提取单据;个人提取外币现钞当日累计超过等值()美元的,应提供经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》 5000;5000。 10000;10000。 5000;10000。 10000;5000。
市县级专项和部门应急预案侧重明确突发事件的组织指挥机制、风险评估、()等内容。 信息报告。 应急物资保障。 应急处置措施。 监测预警。
在恋爱中女性的感性心理表现为()。 情感上十分善于嫉妒。 择偶时依赖心占主要动机地位。 一般不率先表白自己的情感。 以上都正确。
重组后的贷款如果仍然逾期,或借款人仍然无力归还贷款,应至少归为()。