对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容,对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。 正确。 错误。
以下关于风险和风险管理的说法不正确的是() 正确。 错误。
金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活动。 正确。 错误。
金融机构高级管理层因未勤勉尽责、未有效与人民银行就反洗钱监管问题进行沟通而造成不利影响的,人民银行在对金融机构反洗钱风险评估时,情节严重的扣2分,情节较轻的,扣1分,扣完为止。 正确。 错误。
反洗钱检查现场作业结束时,应与被查单位举行离场会谈,检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。 正确。 错误。
反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。