当前位置:银行业中级资格考试题库>法律法规与综合能力第十五章题库

问题:

[单选] 按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为()年。

A . 4
B . 5
C . 3
D . 2

商业银行与客户的业务往来,应当遵循()的原则 平等。 自愿。 公平。 公开。 诚实信用。 以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责()。 组织协调全国的反洗钱工作,负债反洗钱资金监测。 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况。 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。 根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。 银监会对银行业金融机构的变更、终止申请,应当在自收到申请文件之日起()个月内作出批准或者不批准的书面决定 1。 2。 3。 4。 融资流动性风险反映了商业银行在合理的时间、成本条件下获取资金的能力。 压力测试的目的是评估银行在极端不利的情况下的亏损承受能力。 按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为()年。
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