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当前位置:浙江省农信联社反洗钱考试题库
问题:
[判断题] 合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型是对较高洗钱风险客户的控制措施之一。
A . 正确
B . 错误
钢铁、铝合金是液体混合物。() 正确。 错误。 采煤工作面回采上覆岩层破坏分为垮落带、断裂带()三带。 正确。 错误。 对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构,金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。 正确。 错误。 以下哪种国际汇款业务,在发汇时可以录入中文。() 正确。 错误。 一夫一妻制的问题不包括()。 正确。 错误。 合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型是对较高洗钱风险客户的控制措施之一。
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钢铁、铝合金是液体混合物。()
采煤工作面回采上覆岩层破坏分为垮落带、断裂带()三带。
对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构,金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。
以下哪种国际汇款业务,在发汇时可以录入中文。()
一夫一妻制的问题不包括()。
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