根据《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有()之一的,由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。 A.违反保密规定,泄露有关信息的。 B.故意提供虚假材料的。 C.拒绝、阻碍反洗钱检查的。 D.未指定专人联络现场检查事项的。
71.根据《外资金融机构管理条例实施细则》规定,独资银行、合资银行每增设一个分行,申请人应拨付不少于()人民币的等值自由兑换货币作为拟设分行的营运资金。 A、5000万元。 B、1亿元。 C、5亿元。 D、10亿元。
持票人对前手的追索权,自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起()个月。 A、三个月。 B、六个月。 C、一年。 D、二年。
持票人对支票出票人的权利,自出票日起()个月。 A、三个月。 B、六个月。 C、一年。 D、二年。
持票人对票据的出票人和承兑人的权利,自票据到期日起()。 A、三个月。 B、六个月。 C、一年。 D、二年。
现场检查准备阶段包括哪些配合措施?