根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于可疑交易() ["A、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符","B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符","C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付","D、企业日常收付与企业经营特点明显不符"]
保险代理人
保险
赵树理的成名作是()。
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款() ["A、未按规定履行客户身份识别义务的","B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的","C、违反保密规定,泄漏有关信息的","D、未按规定对职工进行反洗钱培训的"]
亚洲金融风暴