个人账户多次在支取现金或转账交易时对(),明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额,应当做客户身份的重新识别。 不规避大额限定。 规避大额限定。 累计交易金额巨大。 累计交易金额较小。
萤石化渣速度快,且不降低炉渣碱度,不影响炉龄。()
2009年,公安部副部长刘金国作出了打造消防铁军的重要批示,其主要内容是什么?
对于多次涉及到可疑交易报告的客户,应当采取持续的客户身份识别措施,营业机构应当了解其()等信息,加强对金融交易活动的监测分析。 资金来源。 资金用途。 经济状况。 经营活动。
冶金石灰主要成份是CaCO3。()
如遇业务未处理完离岗,接通知后()。