当前位置:反洗钱考试题库>反洗钱基础知识题库

问题:

[单选] 金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,()

A . A、受法律保护
B . B、不受法律保护
C . C、看领导准不准与
D . D、依据领导的意见

患者,女性,19岁,未婚。患者年过18周岁,月经尚未来潮,体质素弱,腰膝酸软,头晕耳鸣,小便频数,舌淡红,苔少,脉沉弱。 某支行受理一客户申请挂失两张支票,经审查符合挂失规定,票面金额分别为10000元、2000元,问应收手续费多少?() A、10元。 B、12元。 C、15元。 D、60元。 现金差错率应控制在()之内。 万分之五。 万分之零点五。 百万分之五。 百万分之零点五。 患者,女性,25岁,未婚。月经周期正常,经期7日,近1年来每于月经过后8日左右,阴道即见少量出血,色红,质黏腻,持续3~4日自止,伴神疲乏力,胸闷烦躁,食欲不佳。舌苔黄腻,根部稍厚,脉滑。 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息() A、应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。 B、可以任意散布。 C、不需保密。 D、可以向领导提供。 金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,()
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服