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问题:

[判断题] 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行负责人批准,可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

A . 正确
B . 错误

《刑法》对洗钱犯罪的规定只有第191条。 正确。 错误。 中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据。 正确。 错误。 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。 正确。 错误。 人民银行在行使询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权等法定职权时,不能肆意而为、滥用职权,否则将承担相应的法律责任。 正确。 错误。 反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。 正确。 错误。 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行负责人批准,可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
参考答案:

  参考解析

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

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