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问题:

[单选] 下列关于反洗钱合规性风险管理措施,说法不正确的是()。

A . 建立收益导向的反洗钱防控体系,合理配置资源
B . 从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户和异户资金划转
C . 严格遵守资金清算制度,对现金支付进行控制和监控
D . 建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制

2006年8月,某市统计局在对某国有工业企业进行执法检查时,发现该企业2005年年报上报工资总额131.5万元,经检查实际为151.5万元,该企业2005年年报上报工业总产值1190万元,经查实际为937万元。市统计局在查处该案的过程中,应当()。 与有关部门联合进行执法检查。 对该企业的统计台账、原始记录依法进行查封、扣押。 履行统计行政处罚事先告知义务。 对企业的有关人员依法进行询问。 金融危机以来,金融稳定理事会、国际货币基金组织以及国际清算银行牵头推动金融宏观审慎政策框架和工具的开发,在多个方面取得重要进展,主要体现为() 推进宏观审慎的机构安排设计。 设计宏观审慎监管的模型与具体指标。 开发检测、分析和评估系统性风险的方法和技术。 构建以宏观审慎监管为重点的金融监管新框架。 开发有效宏观审慎监管工具。 在液动锤钻进中,用泥浆作冲洗液比用清水破岩效果好。 由政府举办的社会保险的项目是()。 财产保险。 养老保险。 医疗保险。 失业保险。 工伤保险。 我国当前银行监管的框架包括()。 审慎全面的监管规则。 行之有效的监管工具。 科学合理的监管组织体系。 以上均正确。 下列关于反洗钱合规性风险管理措施,说法不正确的是()。
参考答案:

  参考解析

根据《基金管理公司风险管理指引(试行)》规定,除BCD三项外,反洗钱合规性风险管理主要措施还包括:①建立风险导向的反洗钱防控体系,合理配置资源;②制定严格有效的开户流程,规范对客户的身份认证和授权资格的认定,对有关客户的身份证明材料予以保存。

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