当前位置:反洗钱与保险公司反洗钱工作管理办法题库

问题:

[多选] 申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列哪些反洗钱条件:()。

A . A.总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力
B . B.总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作
C . C.拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
D . D.反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训
E . E.中国保监会规定的其他条件

巷道较低、断面积较小,行车次数较小且速度低于10km/h的线路,架空线采用(),但集电器对架空线的磨擦力较大,使架空线使用寿命缩短。 硬性悬挂。 弹性悬挂。 链形悬挂。 以上都可以。 保险公司、保险资产管理公司发生下列哪些情形()之一,保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象。 涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱。 受到反洗钱主管部门重大行政处罚。 小额款项进账。 中国保监会认为需要重点监管的其他情形。 为了必要(如救援)时能从层站外打开层门,紧急开锁装置应()。 在基站层门上设置。 在上端站层门上设置。 在下端站层门上设置。 设置在每个层站的层门上。 设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件中应当包括下列哪些反洗钱材料:()。 A.投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明。 B.反洗钱内控制度。 C.反洗钱机构设置报告。 D.反洗钱机构或岗位人员配备情况及岗位人员接受反洗钱培训情况的报告。 E.信息系统反洗钱功能报告。 F.中国保监会规定的其他材料。 项目后评估是在项目实施完成并投入运行一段时间以后所开展的项目论证与评估工作,这种事后评估工作的特性有()。 信息反馈的特性。 事后评估的特性。 为项目运营决策服务的特性。 项目评估的集成特性。 下一次的事前防范特性。 申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列哪些反洗钱条件:()。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服