银行机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按规定对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证或者身份证明文件，登记代理人的（） A、姓名或名称。 B、身份证件或身份证明文件的种类。 C、身份证件或身份证明文件的号码。 D、联系方式。
为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性，银行应采取（） A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。 B、对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理。 C、不管影响因素如何变化也不必调整等级分类。 D、根据影响因素的变化随时调整等级分类。
贯彻分类施训的原则，其基本要求是结合战斗人员专业特点和（），分类实施训练。 A、装备情况。 B、火灾特点。 C、身体素质。 D、辖区情况。
单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易的规定，适用于（）之间的款项划转。 A、个体工商户银行账户。 B、自然人银行账户。 C、其他组织和个体工商户银行账户。 D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户。
贯彻训战一致原则，应坚持（）标准。 A、实战。 B、质量。 C、战斗力。 D、效益。
贯彻从难从严的训练原则，应立足于（），加强战法研究，提高训练质量。
