[单选] 根据监管规定，下列哪一项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形（）

A . 在业务流程中，通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
B . 银行业金融机构按照监管部门的部署，在组织开展全面检查或专项检查中发现异常情况或案件线索，经机构负责人研究并采取后续措施发现的案件
C . 业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
D . 监管部门在飞行检查中发现案件线索的

20世纪80年代以后的世界格局的变化社会的基本构成要素包括（）。自然环境。人口因素。经济因素。政治及思想文化因素。 16CP控制模块中的REL缓解电磁阀失电时，其作用为（）。作用风缸通大气，作用风缸减压。作用风缸通大气通路被关断，作用风缸保压。总风通作用风缸，作用风缸增压。《哭小弟》文中在写小弟的经历与事迹时，叙事结构上有什么特点？这样的结构安排有何作用？美国心理学家吉尔福特（J.P.Guilford）认为，具有创造才能的人最主要的思维品质是思维的（）独特性。求异性。灵活性。敏捷性。根据监管规定，下列哪一项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形（）

参考答案：

● 参考解析

本题暂无解析

当前位置：反洗钱终结性考试题库

[单选] 根据监管规定，下列哪一项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形（）

相关题目: