《贷款风险分类指引》规定,需要重组的贷款归为()。（《贷款风险分类指引》第12条） A、关注类。 B、次级类。 C、可疑类。 D、损失类。
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易中，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易。 A、1万美元。 B、2万美元。 C、5万美元。 D、10万美元。
下列统计调查方法中.属于非全面调查方法的有()。 抽样调查。 普查。 重点调查。 典型调查。
统计调查按涉及调查对象的范围大小不同.可以分为()。 一次性调查。 全面调查。 非全面调查。 专门调查。
金融机构及其分支机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 A、负责人。 B、信息员。 C、报告员。 D、反洗钱岗位人员。
《贷款风险分类指引》规定,商业银行应当把借款人()的作为贷款的主要还款来源。（《贷款风险分类指引》第7条）
