当前位置:工商银行柜员序列知识综合练习题库

问题:

[多选] 涉嫌恐怖融资应当提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类:()。

A . A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B . B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C . C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D . D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
E . E.怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的

简述群体思维现象的症状表现? 司马光是“史界两司马”之一,主编了我国最大的一部编年体通史,记上自战国下至五代计1362年的史事,该通史名为() 《史记》。 《资治通鉴》。 《文史通义》。 《汉书》。 预拌砂浆的稠度主要与()有关。 可分散胶粉。 胶凝材料。 保水增稠材料。 水的加入量。 若某天线是9dBi,对应的dBd为()。 19。 12。 11.15。 14.15。 古人对“月”有着深厚的感情,“望月怀人”常常成为古诗词中的题材,“海上生明月,天涯共此时”这一名句就出自一首望月怀思的名篇,请问,这句诗出自哪里?() 杜甫《月夜忆舍弟》。 张九龄《望月怀远》。 李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》。 张若虚《春江花月夜》。 涉嫌恐怖融资应当提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类:()。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服