当前位置:银行柜员考试题库>第十九章综合业务题库

问题:

[多选] 根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立和实施哪些()客户身份识别制度?

A . A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别
B . B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人
C . C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
D . D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

燃气中可燃成分有()。 A、氧气。 B、氢气。 C、一氧化碳。 D、氮气。 E、甲烷。 在基地布局规划上应掌握哪些原则? 《神华集团公司煤炭安装回撤单位本质安全管理考核评分标准》设备列车安装规定,设备列车拉移轨道()列车摆放排列符合作业规程要求。 A、铺设平直。 B、扣件齐全。 C、接触严密。 D、连接紧固。 用定时器T1方式2计数,要求每计满100次,向CPU发出中断请求,TH1、TL1的初始值是() A.9CH。 B.20H。 C.64H。 D.A0H。 简述芭蕾的四大起源。 根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立和实施哪些()客户身份识别制度?
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