当前位置:反洗钱考试题库>反洗钱客户身份识别题库

问题:

[多选] 为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看客户哪些身份证明文件?

A . A.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件
B . B.组织机构代码证
C . C.税务登记证
D . D.法定代表人或单位负责人的有效身份证明文件
E . E.授权他人办理的,还需出具合法有效的授权委托书和授权经办人员的有效身份证件

为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些? A.客户的名称。 B.客户的住所。 C.客户的经营范围。 D.客户的组织机构代码。 请谈谈商业银行风险管理框架的主要内容。 票据持票人应自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起()日内,将被拒绝事由书面通知其前手。 A、7。 B、3。 C、10。 D、次。 请结合工作实际,谈谈我国银行业风险管理文化建设存在的薄弱环节。 请结合工作实际,谈谈商业银行风险管理的主要方法。 为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看客户哪些身份证明文件?
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服