建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控,重点关注短期内收到多个地区,多个客户大笔资金汇入的账户;发现涉嫌非法集资交易,建议立即向警方报案,并按规定及进提交()报告。 可疑交易。 现金交易。 大额交易。 非现场监管报表数据。
其他转账业务若借记客户账户,须通过()办理;若贷记客户账户,须通过()办理;若不涉及客户账户,须通过()办理。 特种转账借方凭证;特种转账贷方凭证;内部通用凭证。 特种转账贷方凭证;内部转账凭证;特种转账借方凭证。 特种转账借方凭证;特种转账贷方凭证;内部转账凭证。 特种转账贷方凭证;内部通用凭证;特种转账借方凭证。
A房地产开发企业新建的商品住房于2010年6月1日竣工验收,某甲于2014年购入一套该商品住房,并于同年6月1日完成交付手续,则A房地产开发企业对某甲就屋面防水的最低保修期限为() 1年。 3年。 5年。 7年。
非法集资多以空壳公司或个人身份为掩护,()等年龄较大的人群易受到非法集资的蛊惑。 知识分子和工人。 工人和农民。 老师和学生。 离休人员和下岗职工。
学前儿童游戏现场指导中教师的双重身份是()。 既是教育指导者又是游戏伙伴。 既是权威者又是游戏伙伴。 既是游戏支持者又是游戏观察者。 既是游戏观察者又是游戏的评价者。
平衡轴向推力主要方法有()